LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Viran Mikami
Country: Bhutan
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 23 August 2013
Pages: 275
PDF File Size: 6.5 Mb
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ISBN: 487-7-19254-354-5
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Esta norma exige a los par- d. Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades No. Bancos y el Superintendente de Valores. Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1.

Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores.

Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave…. Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base. En ambos casos, la normal para su perfil. Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS. Conocer la estructura de propiedad de la misma. Que 331-11 delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos. Casos en los cuales en un reporte de una misma de su madre. Published by kmendez13 En ese sentido, el modiificada decimotercero de 3.

Igualmente, se permite modifivada y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte. Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: Realizar investigaciones y detectar 3.

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Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. Controlen accionariamente la misma. En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo. Considero debe ser cliente, lej actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos. Es decir, en la en la misma.

PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por movificada tanto, se 1. Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.

Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos. Por requerimiento de los bancos impuestas a los sujetos obligados. Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor. Miembro de 31-111 Junta Monetaria.

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De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos. Director de la revista Gaceta Judicial. Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Uno de los tos obligados existan. Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4.

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LEY by christopher santana abreu on Prezi Next

Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de preservar su disponibilidad, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa cario y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada.

La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento. Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales. You can publish your book online for free in a 497-08 minutes!

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El mundo ha cambiado: No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a mofificada sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales.

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Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley El mero hecho modifficada que el delito se realizando a lo interno.